12/11/2025 | El Gobierno Federal continuará fortaleciendo la coordinación interinstitucional para cerrar espacios al lavado de dinero y garantizar la transparencia en el sistema financiero nacional
25/7/2025 | La Unidad de Inteligencia Financiera inmovilizó fondos, propiedades y activos ligados al exfuncionario tabasqueño, así como a su red de relaciones cercanas
1/4/2025 | Según Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) un juez ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias de la expresentadora de televisión y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga
10/10/2024 | Desde su llegada al poder en 2016 hasta su salida en 2022, la administración de Cabeza de Vaca ha sido objeto de múltiples investigaciones
4/7/2024 | Las cantidades entregadas por varios gobiernos ascienden hasta los 2 mil 437 millones de pesos entre 2019 y 2024, dijo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional
9/7/2022 | La Unidad de Inteligencia Financiera también investiga además de Enrique Peña Nieto, a los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
8/7/2022 | UIF denuncia que el expresidente recibió transferencias irregulares por 26 millones de pesos entre el 2019 y 2021
7/7/2022 | Esta mañana durante la conferencia de prensa de López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que el expresidente recibió más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales
29/1/2022 | Amparos promovidos por los integrantes de la familia, el mandatario tamaulipeco y empresarios vinculados al caso judicial no se han resuelto en contra de la orden emitida por la UIF
6/12/2021 | El ex titular de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Haciendo respondió a la denuncia anónima que fue presentada ante la Fiscalía.
7/7/2021 | UIF acusa a cinco funcionarios meas de la universidad meas de la malvesrsación de recursos públicos y corrupción
2/7/2021 | El funcionario federal dijo que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de República
1/6/2021 | Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF confirmó que continúan congeladas las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, además de las cuentas de su hermano Ismael, 36 familiares y allegados a su círculo cercano
26/5/2021 | Las cuentas financieras de Cabeza de Vaca es una de las cuentas congeladas ligadas a la denuncia de corrupción de Odebrecht
25/5/2021 | La UIF revisó las cuentas bancarias de los ex presidentes de México, Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña, como parte de la denuncia presentada por Emilio Lozoya, ex director de PEMEX durante el sexenio de Peña Nieto,
