El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, informó lo siguiente tras las declaraciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de tres instituciones financieras del país por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.
Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, Amador Zamora indicó que los bancos implicados son CIBanco, Intercam y Vector, que según las autoridades estadounidenses estarían relacionados con operaciones financieras de cárteles como Beltrán Leyva, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.
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Intervención preventiva y estabilidad financiera
El secretario explicó que las instituciones afectadas ya presentaban problemas en sus líneas de financiamiento, por lo que, en conjunto con BANXICO, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), se acordó una intervención preventiva para proteger a los clientes y evitar afectaciones al sistema financiero.
“Tras el cierre de la jornada financiera del miércoles se constató que las líneas de financiamiento para estas tres entidades tenían problemas. Con el fin de evitar esta situación y de manera preventiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria de Valores decidieron llevar a cabo una intervención temporal en la administración de dicha instituciones”, aseguró el funcionario.
El tipo de cambio de la moneda nacional se mantiene estable, y hasta el momento no se han reportado salidas inusuales de capital.
Sanciones del Tesoro de Estados Unidos
Las acusaciones contra las instituciones mexicanas fueron hechas públicas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo el amparo de la nueva Ley de Sanciones contra el Fentanilo. Según el comunicado oficial:
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena del suministro de fentanilo”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro.
En el documento se describen presuntos casos específicos de cooperación entre estos bancos y grupos criminales, particularmente en operaciones ligadas al tráfico de opioides.
Hasta el momento, ninguna de las tres instituciones financieras ha emitido un posicionamiento oficial sobre las acusaciones o sobre la intervención administrativa por parte del gobierno mexicano.