En las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en torno a la red de lavado internacional de dinero dirigida por Cabeza de Vaca sobresale el nombre de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias "El Trillo", o la "La Trilladora".
Además de los nombres de la mamá, la esposa, hermanos y suegro, se adjunta ahora a Manuel Rodolfo, empresario que financió la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal del Altiplano, en julio de 2015.
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El primero, que en la lista del Departamento de Justicia de EEUU, aparece bajo los alias de Juan Helú García, Ladislao Vázquez López o Manuel Garza Espinosa, pero en realidad se trata del empresario Manuel Rodolfo Trillo Hernández.
La extinta PGR explicó en ese entonces en un comunicado de prensa:
“Derivado de las investigaciones ministeriales del Agente del Ministerio Público de la Federación, a esta persona se le vincula como operador financiero de un grupo delictivo que opera en el norte del país, asimismo se presume que fue quien financió la evasión de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el pasado 11 de julio del CEFERESO número 1 Altiplano”.
Trillo Hernández fue encarcelado en el penal del Altiplano, la misma cárcel de la que ayudó a “El Chapo” a fugarse, acusado por operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquisición de bienes muebles, alteración del Registro Federal de Electores y uso de documentos falsos.
Los últimos registros que sobre esta persona data de 2016 y se encuentra preso en el Penal Federal No. 15, en Chiapas.
La extinta Procuraduría indicó que la relación entre el empresario y el Cártel de Sinaloa databa desde 2001, año de la primer fuga de El Chapo Guzmán.
Otros empresarios que figuran en la lista que el Departamento de Justicia de EEUU hizo llegar a la UIF son los hermanos Alfonso, Bernardo y Gerardo Pasquel Méndez.
Además de ser dueños de la empresa Intercontinental de Medicamentos, (Intermed), los hermanos Pasquel Méndez son ex militantes del Partido Verde Ecologista de México.
Gerardo Pasquel fungió como Consejero Nacional del Partido Verde y fue diputado por el mismo partido en la LVI Legislatura del Congreso del Estado de México, entre 2006 y 2009.
Este es la lista de las 33 empresas y personas físicas ligadas al gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, a las que Estados Unidos investiga por su presunta participación en una red de lavado de dinero:
- Alfonso Pasquel Méndez
- Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV
- Bernardo Pasquel Méndez
- Baltazar Higinio Reséndiz Cantú (prestanombres de Francisco N)
- Barca de Reynosa SA de CV
- British English Olympics SA de CV
- Bufete Jurídico Goat and Smith SC
- Comercializadora Bosque Alto SA de CV
- Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur
- Construcciones y Mantenimiento Roca SA de CV
- Desarrolladora y Constructora CDEV SA de CV
- Desarrolladora Cava SA de CV
- Flunky SA de CV
- Francisco Javier García Cabeza de Vaca
- Gerardo Pasquel Méndez
- Grupo Tramitador y Asesoría Legal SA de CV
- Horizonte Vertical CO SA de CV
- Helú García Juan
- Impulsos y Desarrollos GBO SA SOFOM ENR
- Inmobiliaria Las Asturias INLAS SA de CV
- Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV
- Ismael García Cabeza de Vaca (hermano de Francisco N)
- José Manuel García Cabeza de Vaca (hermano de Francisco N)
- José Ramón Cabeza de Vaca Castillo (primo de Francisco N)
- José Ramón Gómez Resendez
- Juan Francisco Tamez Arellano
- Ladislao Vázquez López
- Leticia Rodríguez Villarreal
- Manuel Garza Espinosa
- Marbole SA de CV
- María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger (madre de Francisco N)
- Mariana Gómez Leal (esposa de Francisco N)
- Perforaciones y Remodelaciones Entransito SA de CV
Además de la orden de aprehensión de Cabeza de Vaca por parte de la FGR, el Instituto Nacional de Migración también emitió una alerta migratoria a nombre del gobernador de Tamaulipas